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6月22日下午,北京首鋼股份有限公司2015年度股東大會在首鋼陶樓召開。參與本次股東大會投票的股東和股東代理人共62人,持有或代理的股份數(shù)為43,484,558,345股,占公司股本總數(shù)的82.21%。根據(jù)《公司法》和《北京首鋼股份有限公司章程》規(guī)定,會議符合依法召開的規(guī)定。董事長靳偉,副董事長張功焰等參加大會。公司董事、監(jiān)事及高管人員,公司聘請的律師以及為公司審計的注冊會計師出席。靳偉董事長主持本次大會。
會議審議并表決通過了《北京首鋼股份有限公司2015年度董事會報告》《北京首鋼股份有限公司2015年度監(jiān)事會報告》《北京首鋼股份有限公司2015年年度報告及年度報告摘要》《北京首鋼股份有限公司2015年度財務決算報告》《北京首鋼股份有限公司2015年度利潤分配預案》《北京首鋼股份有限公司2016年度財務預算報告》《北京首鋼股份有限公司關于續(xù)聘會計師事務所的議案》《北京首鋼股份有限公司關于2016年度日常關聯(lián)交易額預計情況的議案》《北京首鋼股份有限公司與首鋼集團財務有限公司開展金融業(yè)務的議案》《北京首鋼股份有限公司與首鋼集團財務有限公司之金融服務協(xié)議》《北京首鋼股份有限公司對首鋼集團財務有限公司二〇一五年度風險評估審核報告》《北京首鋼股份有限公司關于在首鋼集團財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的風險應急處置預案》《關于變更及豁免首鋼總公司對北京首鋼股份有限公司做出的部分承諾的議案》《關于監(jiān)事會換屆的議案》《關于董事會換屆的議案》。非關聯(lián)交易議案同意票率超過99.6%,關聯(lián)交易議案同意票率超過89.7%。
根據(jù)有關規(guī)定,本次股東大會聽取了《北京首鋼股份有限公司獨立董事2015年度述職報告》和《北京首鋼股份有限公司關于高級管理人員2015年度薪酬兌現(xiàn)及2016年度薪酬與考核分配辦法的說明》。
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